Sidi Muhammed Mahkemesi, Türkiye’ye yasadışı olarak 2 milyon euro transfer edilmesine ilişkin davada kararını verdi. Elektrik ürünleri ithalatında uzman Confortax şirketinin bir yetkilisi, hakkındaki suçlamaya ilişkin itirazda bulunmuştu. Mahkeme, sözkonusu yetkiliyi 5 yıl hapis ve 100 bin dinar para cezasına çarptırdı.
Yargılanan şirket yetkilisi sahtecilik, yasadışı döviz kaçırma, faturada hile, sahte beyanda bulunma ve suç örgütü kurmaktan suçlanıyordu. Yetkilinin kaçan suç ortakları da gıyabında 7 yıl hapis ve 200 bin dinar para cezası aldı.
Cezayir’deki bir banka, güvenlik servislerini sözkonusu şirket etrafındaki şüpheli para trafiği konusunda uyarmıştı. Şirket üzerinden üç ay içerisinde 2 milyon euronun Türk bankalarına havale edildiği belirlenmişti.
